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山西长治补办企业境外投资备案撰写

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标题：企业投资哈萨克斯坦基本流程

1.获得投资机会

2.与驻当地商务参赞处接洽；了解投资目的国的基本投资环境及合作方的基本情况；与投资合作方签订保密协议(NDA)

3.投资双方初步洽谈，达成合作意向（MOULOI）

4.向咨询：了解类似投资项目获批记录及本投资项目获批的可能性

5.对合作方进行初步尽职调查(DueDiligence)

6.设计跨境投资架构

7.投资双方前期谈判，签订交易要点/意向书/框架协议

8.准备投资项目申请报告，报告应包括以下内容：

（1）项目名称、投资方基本情况

（2）项目背景情况及投资环境情况

（3）项目建设规模、主要建设内容、产品、目标市场，以及项目效益、风险情况

（4）项目总投资、各方出资额、出资方式、融资方案及用汇金额

（5）购并或参股项目，应说明拟购并或参股公司的具体情况

9.向主管发改委（中方投资额3亿美元以下的非资源开发类境外投资项目，由所在省级发改委核准）报送项目申请报告进行备案，并应附如下文件：

（1）公司董事会决议或相关的出资决议

（2）证明中方及合作外方资产、经营和资信情况的文件

（3）银行出具的融资意向书

（4）以有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产权益出资的，按资产权益的评估价值或公允价值核定出资额。应提交具备相应资质的会计师、资产评估机构等中介机构出具的资产评估报告，或其他可证明有关资产权益价值的第三方文件

（5）投标、并购或合资合作项目，中外方签署的意向书或框架协议等文件

（6）境外竞标或收购项目，应按提前规定报送信息报告，并附国家发展改革委出具的有关确认函件

——办理时限：自收到齐全、符合规定形式的申请材料之日7个工作日。10.对目标公司进行法律、财务、业务尽职调查，查明目标公司的真实情况（各中介机构紧密配合）

11.根据尽职调查情况进行评估，决定是否继续进行交易及是否需要调整交易架构及交易要点。

12.起草交易文件，双方进行深入谈判；搭建投资架构。

13.签订交易文件，明确交易文件履行要点。

14.向主管商务机关进行备案，需提交以下材料：

（1）申请书，主要内容包括境外企业的名称、注册资本、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源情况的说明、投资的具体内容、股权结构、投资环境分析评价

（2）企业注册地的区、县商务主管部门意见

（3）《境外投资申请表》

（4）企业营业执照复印件

（5）境外企业章程及相关协议或者合同

（6）国家有关部门的核准或备案文件

（7）并购类境外投资须提交《境外并购事项前期报告表》

（8）境外投资资金来源说明

（9）主管商务部门要求的其他文件

——备案时限：3个工作日

15.持发改委和商务主管部门的核准文件，办理外汇登记、备案

16.交易文件生效，履行交易文件（交割）。

17.向商务部备案，向驻当地商务参赞处登记。

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关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下:

1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;

2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本;

3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联;

4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;

5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;接着又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文

在整个咨询过程中，没有一个部门可以统一详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书

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